Le Queen Luca, navire impliqué dans le transport de pétrole sous sanction. ©Aleksi Lindström pour Fleetmoon

Sitki Ayan, un proche du président turc Recep Tayyip Erdogan, ainsi que son fils et un de ses bras droits ont été placés sur la liste noire du Trésor américain tandis que leurs actifs aux États-Unis ont été gelés et l’accès aux principaux marchés financiers interdits. 

Le département américain du Trésor a imposé le 8 décembre des sanctions à un homme d'affaires turc soupçonné d'avoir engrangé des centaines de millions de dollars en faisant commerce de pétrole non sans liens avec les Gardiens de la Révolution iraniens.

Selon l’administration américaine, Sitki Ayan, qui entretient des liens étroits avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, a aidé Force Qods, une unité d'élite des Gardiens de la Révolution islamique, à vendre et à acheminer du pétrole – un marché qu'elle contrôle – vers la Chine et d'autres acheteurs d'Asie de l'Est, de l'Europe et des Emirats arabes unis.

La société holding d'Ayan, ASB Group, également placée sur la liste noire américaine, aurait établi des contrats dès 2017 de brut de la compagnie nationale pétrolière iranienne, la National Iranian Oil Company (Nioc). Un navire lié à ASB, le transporteur de GPL Queen Luca, a été identifié.

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Stratégie de la dissimulation

Le dirigeant est aussi soupçonné d’avoir organisé, via ses entreprises, le transport du pétrole et mis en place les mécanismes financiers pour dissimuler les origines du pétrole et la destination des paiements.

En 2017, il avait été accusé d'avoir aidé la famille du président turc à acheminer des millions de dollars vers une société holding offshore de l'île de Man, Bellway Ltd. Recep Tayyip Erdogan a nié ces allégations et la holding a depuis été dissoute. 

La rédaction